: Anklage gegen Ex-FBI-Agent
24.01.2023 | 02:53 Uhr
Hat dieser Ex-FBI-Agent für einen russischen Oligarchen gearbeitet? Wegen Verstößen gegen US-Sanktionen und Geldwäsche ist Charles McGonigal in New York angeklagt worden.Ein ehemaliger hoher Beamter der US-Bundespolizei FBI sowie ein weiterer Amerikaner sind wegen der illegalen Hilfe für einen russischen Oligarchen festgenommen worden. Die beiden Männer sollen mit dem Milliardär Oleg Deripaska Geldwäsche vereinbart haben, um im Zuge des Ukraine-Konflikts erlassenen Sanktionen gegen diesen zu umgehen.
Am Montag veröffentlichte die New Yorker Staatsanwaltschaft eine Anklage mit fünf Anschuldigungen - die Verdächtigen sind laut Mitteilung bereits seit Samstagabend in Gewahrsam.
In Luxemburg haben die Justizminister im Sommer beraten, wie die EU-Kommission leichter das Vermögen, die Yachten und Villen der superreichen Russen und Putin-Freunde beschlagnahmen kann.
09.06.2022 | 01:38 minVerdächtigter war in FBI-Zeiten zuständig für Ermittlungen gegen Oligarchen
Aufsehenerregend bei dem Fall ist zudem, dass der ehemalige FBI-Mitarbeiter Charles McGonigal von 2016 bis 2018 Leiter der Abteilung für Spionageabwehr beim FBI in New York war. Damit habe er gegen Sanktionen der US-Regierung verstoßen, hieß es in der Anklageschrift vom Montag.
In seiner Zeit bei der Bundespolizei war er für Ermittlungen gegen Oligarchen, darunter auch Deripaska, zuständig. Zusammen mit dem zweiten Amerikaner, der ursprünglich russischer Herkunft ist und als Gerichts-Übersetzer arbeitete, habe er zuletzt versucht, die Sanktionen gegen den Milliardär aufheben zu lassen.
Staatsanwalt Damian Williams sagte:
Dieses Büro wird weiterhin diejenigen strafrechtlich verfolgen, die gegen US-Sanktionen verstoßen, die als Reaktion auf die russische Kriegslust in der Ukraine verhängt wurden, um ihre eigenen Taschen zu füllen.
Der jetzt angeklagte Ex-FBI-Agent schied 2018 beim FBI aus. 2021 soll er sich dann mit einem jetzt ebenfalls angeklagten früheren russischen Diplomaten verschworen haben, um für Deripaska zu arbeiten.
Deripaska: Sanktionen wegen Putin-Nähe
Deripaska selbst war in den USA im September wegen Sanktionsverstößen angeklagt worden.
Die US-Behörden hatten Deripaska wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin 2018 mit Sanktionen belegt. Im vergangenen September wurde der Aluminium-Milliardär dann wegen Verletzung von US-Sanktionen angeklagt. Er soll versucht haben, seinen beiden Kindern unter Umgehung der Sanktionen die US-Staatsbürgerschaft zu beschaffen.
nachgehakt: Geld, Macht. Oligarchen
16.08.2022 | 01:56 minQuelle: dpa, AFP, AP